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綜合百科

詐騙涉及多少錢可以立案?

網(wǎng)友 2024-10-28 11:18:59

一、詐騙涉及多少錢可以立案?

各類不同金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)具體如下:

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于***案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》

第四十一條 集資詐騙案(《刑法》第192條)

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

第四十二條 貸款詐騙案(《刑法》第193條)

以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額在一萬元以上的,應(yīng)予追訴。

第四十三條 票據(jù)詐騙案(《刑法》第194條第1款)

進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴;

1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在五千元以上的;

2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

第四十四條 金融憑證詐騙案(《刑法》第194條第2款)

使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在五千元以上的;

2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

第四十五條 信用證詐騙案(《刑法》第195條)

進(jìn)行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

第四十六條 信用卡詐騙案(《刑法》第196條)

進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

2、惡意透支,數(shù)額在五千元以上的。

第四十七條 有價(jià)證券詐騙案(《刑法》第197條)

使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予追訴。

第四十八條 保險(xiǎn)詐騙案(《刑法》第198條)

進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;

2、單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙,數(shù)額在五萬元以上的。

二、金融詐騙的構(gòu)成特征有哪些

1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),為復(fù)雜客體,并且前者為主要客體。

2、客觀方面表現(xiàn)為:采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法,破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物,并且是數(shù)額較大的行為。

3、主體為一般主體,單位和自然人均可以構(gòu)成。但下列三種犯罪不能由單位構(gòu)成:貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價(jià)證券詐騙罪。

4、主觀上都是故意,并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。這也是本類罪區(qū)別于破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據(jù)。

根據(jù)刑事法律的規(guī)定,詐騙案件的種類是比較多的,每種不同的詐騙類型立案標(biāo)準(zhǔn)存在差異,對于懷疑自己被騙的公民、單位來說,可以在不確定是否滿足既定詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的情形下,就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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